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admin 优德88中文 2019-04-26 311 0

四川迅游网络科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第八次会议审议事项的独立定见

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《关于在上市公司树立独

立董事准则的辅导定见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券

交易所创业板上市公司标准运作指引》(2015 年修订)、《四川迅游网络科技股份

有限公司章程》、《独立董事工作准则》》等相关法令、法规和标准性文件规则,

作为四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着仔细、

担任的情绪,根据独立、审慎、客观的态度,咱们对公司于 2015 年 8 月 14 日召

开的第二届董事会第八次会议审议的相关方案宣告如下独立定见:

1、关于提名郊野先生为公司董事提名人的独立定见

本次董事提名人提名程序契合《公司法》、《证券法》等法令法规和《公司章

程》的规则;经咱们审理董事提名人的个人简历及相关材料,以为郊野先生契合

有关法令、法规及标准性文件规则的董事任职资历,具有了与其行使职权相适应

的任职条件,未发现有《公司法》第 146 条规则的景象和被中国证监会确定为市

场禁入者而且没有免除的状况,以及被证券交易所宣告为不适当人选的状况。

因而,咱们赞同《关于提名郊野先生为公司董事提名人的方案》,该方案提

交公司股东大会审议。

2、关于聘任公司高档管理人员的独立定见

经审理聘任李洪阳先生、陈琰女士的个人经历,未发现其存在《公司法》第

146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3

条所规则的不得担任上市公司高档管理人员的景象。本次公司董事会聘任高档管

理人员的提名、聘任程序契合《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》

等标准性文件以及《公司章程》的规则。经核对聘任李洪阳先生、陈琰女士的能

力水平,咱们共同以为其具有担任高档管理人员的管理能力、专业知识和技能水

平。

因而,咱们赞同《关于聘任高档管理人员的方案》,聘任李洪阳先生、陈琰

女士为公司副总裁。

3、关于运用搁置自有资金用于购买理财产品的独立定见

公司本次运用搁置自有资金购买低危险、流动性高的理财产品的决策程序符

合《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》、《公司章程》等有关规则。

公司现在运营状况杰出,财务状况稳健,自有资金富余,在确保公司及子公

司正常运营资金需求和资金安全的前提下,运用额度不超越 5 亿元人民币的自有

资金购买低危险、流动性高的理财产品,有利于进步公司及子公司自有资金的使

用功率,添加资金收益,契合公司利益,不存在危害公司及整体股东、特别是中

小股东利益的景象。

因而,咱们赞同《关于运用搁置自有资金用于购买理财产品的方案》,该议

案在公司股东大会审议通往后施行。

独立董事(签名):

____________ ____________ ____________

陈宏 朱玉杰 唐国琼

二○一五年八月十四日

封闭

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